Através da implementação do compliance, prestamos assessoria e consultoria em instituições e empresas nos mais variados ramos, com o intuito de investigar e identificar riscos, passivos contingentes, subornos, benefício próprio ou alheio de agentes.

• Assessoramos empresas, instituições financeiras e seus executivos em todos os aspectos de compliance, investigações e identificação de riscos, passivos contingentes, lavagem de dinheiro e outros.
• Auxiliamos nossos clientes a desenvolver e implementar procedimentos de compliance, desde avaliações de risco de corrupção e de programas de compliance, políticas e procedimentos até sistemas de reporting e treinamentos interno.

Exemplo de práticas:

• Consultoria na implementação e revisão de programa de compliance
• Assessoria com treinamentos